Оффшор Доминика условия, порядок и правила регистрации и ведения финансовой деятельности. Банковская система Доминика, списки крупнейших банков.

Содружество Доминики, или Dominica, или Commonwealth of Dominica, или кратко Доминика (не стоит путать с Доминиканской республикой) – это небольшой остров в восточной части Карибского моря. Этот остров с англо-говорящим населением расположен между двумя французскими островами - Мартиника (с южной стороны) и Гваделупа (с северной стороны).

Этот остров был открыт Христофором Колумбом, а живут на Доминике местное население, состоящее из караибов и индейского племени Аравак. В настоящее время Доминика – это единственный остров в Карибском бассейне, где еще проживают караибы и сохранена уникальная караибская культура и их жизненный уклад: удивительные изделия ручной работы, красивые и практичные плетеные корзины, вручную сделанные каноэ и т.д. Основная деятельность населения на Доминике – рыбная ловля и сельское хозяйство. Остров Доминика хорошо известен и в бизнес кругах, как оффшорная зона – классическая «налоговая гавань». То есть правительство Доминики делает все, чтобы привлечь иностранных инвесторов. Поэтому, любой предприниматель найдет на острове Доминика прекрасные условия для развития своего бизнеса.

Преимущества оффшоров Доминика:

·  Компания освобождена от налогов, недорогая юрисдикция;

·  Стоимость ежегодной поддержки низкая;

·  Полное освобождение оффшора в Доминике от налогов;

·  Государство поддерживает оффшорный бизнес;

·  Доминика не входит в «черный список» FATF;

·  Нет требования по предоставлению информация о владельцах и директорах оффшора в Доминике  в Государственную Регистрационную Палату.

·  Оптимизировать систему налогообложения для своей компании и при этом статься в рамках действующего законодательства, то открытие оффшорной компании на Доминике – это как раз то, что нужно;

·  Сохранить конфиденциальность акций своих компаний (по ряду причин, которые не рассматриваются в этой статье), то Доминика – это лучший из всех предложенных вариантов;

·  Открыть собственную фирму с небольшим уставным капиталом, то на Доминике созданы все условия для этого;

·  Быстро и без проблем зарегистрировать собственную компанию, то на Доминике эта процедура занимает не более 24 часов!

Выбор названия компании оффшора Доминика

·  Язык названия оффшора в Доминике не имеет значения;

·  Должно отличаться от уже зарегистрированных названий;

·  Слова Association, Bank, Chamber, Charter, International, Group, Municipal, Royal, Fund и целый ряд других могут быть использованы в названии только после одобрения Регистром Компаний.

Характерной особенностью банковской структуры Доминики является то, что заявитель может получить как обычную, так и оффшорную лицензию, но при этом обязан функционировать и отчитываться в своей деятельности отдельно по указанным направлениям. Коме того, оффшорный банк может предоставлять ссуды местным предпринимателям для реализации государственных проектов, получивших одобрение Министерства финансов, промышленности и плановых органов.  В соответствии с Законом об оффшорной банковской деятельности от 1996 г., оффшорные лицензии ограничиваются лишь ведением банковской деятельности исключительно в иных валютах, кроме восточно-карибского даллара. Держатели лицензий освобождаются от уплаты всех налогов и обязательств в связи с их оффшорной деятельностью в Доминике. Созданные в соответствии с этим Законом трастовые компании освобождаются от налогообложения в Доминике по оффшорным трастовым операциям, проведенным из Доминики.

Минимально необходимый оплаченный капитал оффшорного банка должен составлять 1 000 000 долларов или эквивалент в конвертируемой валюте или в легкооборотных финансовых инструментах, в то время как для оффшорного банка, регулируемого Законом о банковской деятельности 1991 г. вышеуказанный капитал должен составлять 5 000 000 восточно-карибских долларов (1 850 000 долл. США). Лицензированные в соответствии с Законом трастовые компании представляют собой либо компанию, созданную специальным законодательным постановлением, либо компанию, зарегистрированную в соответствии с  Положением о компаниях, и имеющую акционерный капитал в размере 250 000 долларов, из которых 125 000 долларов оплачены наличными средствами. Ежегодная плата за лицензию составляет: лицензия на оффшорную банковскую деятельность – 48 000 долл., лицензия на традиционную и оффшорную банковскую деятельность – 20 000 долл., лицензия на общую трастовую деятельность – 4 000 долл., и лицензия на ограниченную трастовую деятельность – 100 долл. В году регистрации ежегодная лицензия взимается на пропорциональной основе, в зависимости от месяца выдачи лицензии.  

Как и повсюду в мире, любая оффшорная компания на Доминике может быть ликвидирована из-за неуплаты или даже несвоевременной уплаты ежегодной пошлины за продление регистрации, и чтобы из-за незнания правил у потенциальных клиентов не возникали проблемы, напомним, как регулируется этот вопрос.

Ежегодные государственные пошлины полагается уплачивать не позднее дня регистрации компании в следующем календарном году. Если они не уплачены до 31 декабря этого же года (в течение этого срока последовательно выставляются счета с двумя добавленными штрафами за задержку с оплатой), компанию автоматически вычёркивают из Регистра компаний Доминики и публикуют соответствующую информацию в официальной прессе.

Для восстановления компании необходимо уплатить накопившиеся пошлины и штрафы, но при этом не исключено, что прежнее название компании уже нельзя использовать, так как если кто-нибудь зарезервирует в Регистре аналогичное название в течение времени, когда компания числится вычеркнутой из Регистра, регистратор не имеет права отказать.

Доминиканские функционирующие финансовые учреждения

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК ДОМИНИКИ ЛТД. (NATIONAL BANK OF DOMINICA LTD.)

РОЙЯЛ БАНК ОВ КАНАДА (ROYAL BANK OF CANADA)

ФЕРСТ КАРИБИАН ИНТЕРНЕШНЛ БАНК (FIRST CARIBBEAN INTERNATIONAL BANK)

СКОТИЯ БАНК (SCOTIA BANK)

Похожий материал….